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互聯網金融領域非法集資的形勢特點

一是專業化趨勢明顯。一些不法組織和個人假借迎合國家政策,未取得相關牌照從事互聯網金融業務,以具體項目和線上投資標的等爲依托,包裝專業規範的合同文本和業務流程,手法極具迷惑性,增加了投資者辨別難度。

二是非法集資新型方式層出不窮。隨著專項整治工作的深入推進,互聯網金融主要領域的風險得到有效識別和管控,但新型業務不斷冒頭。一些不法分子以代幣發行融資(ICO)、各類虛擬貨幣等“互聯網金融創新”爲幌子進行非法集資,噱頭更爲新穎、隱蔽性更強。

三是線上宣傳和線下推廣相結合。一些非法集資平台通過線上大肆宣傳和線下門店推廣的方式發展人員加入,短期內迅速斂財,由于投資者衆多且分散,一旦平台出現問題跑路,投資者資金難以追回。

四是“多頭在外”躲避監管打擊。一些非法集資涉案人員通過藏身境外、租用境外服務器搭建網絡集資平台、將涉案資金非法轉移至境外等方式躲避國內監管打擊,使得案件偵破難度加大。

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